Atentas Organizaciones Solidarias

28 JUN 19

El objetivo es optimizar los procesos de prevención y detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo en su sector.

De acuerdo a esto, los reportes se realizarán de la siguiente manera:

Organizaciones Solidarias Que Ejercen Actividad Financiera

1. Reporte de Ausencia de ROS. Periodicidad mensual. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte mensual.
2. Transacciones en Efectivo y Ausencia. Periodicidad mensual. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte mensual.
3. Tarjetas crédito/débito. Periodicidad mensual. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte mensual.
4. Asociados Exonerados del reporte de transacciones en efectivo y Ausencia. Periodicidad trimestral. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte trimestral.
5. Productos ofrecidos por organizaciones vigiladas y Ausencia. Periodicidad trimestral. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte trimestral.

Organizaciones Solidarias Que No Ejercen Actividad Financiera

1. Reporte de Ausencia de ROS. Periodicidad trimestral. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte trimestral.
2. Transacciones en Efectivo y Ausencia. Periodicidad trimestral. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte trimestral.
3. Asociados Exonerados del reporte de transacciones en efectivo y Ausencia. Periodicidad trimestral. Del 1 al 10 del mes siguiente al corte trimestral.