Sistema Nacional Anti Lavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

24 Oct 2016

21 Oct 2016

20 de octubre de 2016. Con el propósito de identificar, las amenazas, vulnerabilidades y riesgos en el país frente al lavado de activos y la financiación del terrorismo, diferentes entidades del orden público y privado se dieron cita hoy en la primera jornada para la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgo LA/FT.

20 de septiembre de 2016. La Directora (e) de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Carmen Maritza González Manrique, y el Ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, David Luna, instalaron hoy el primer Congreso LAFT América, un evento que convoca al sector real del país para dar a conocer los riesgos del lavado de activos y la financiación del terrorismo en la economía, e implementar mejores prácticas para enfrentar el delito.

20 Sep 2016

Compra de llantas para vehículo de la UIAF

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14 Sep 2016

Contratar la renovación y conversión de (100) licencias de ESET END POINT ANTIVIRUS a ESET END POINT SECURITY, soporte y mantenimiento por tres (3) años, para la Unidad de Información y Análisis Financiero

6 Sep 2016

Servicio de soporte y mantenimiento al software del Sistema Integrado ZUE - Módulo Nómina

29 Ago 2016

Modifica la Circular Básica Jurídica de 2015 de la Superintendencia de Sociedades