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Próxima difusión de la Evaluación Regional de Riesgo UIAF 2018

Próxima difusión de la Evaluación Regional de Riesgo UIAF 2018

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El 3 de julio la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) presentará los resultados de la II Evaluación Regional de Riesgo UIAF (ERR 2018), un ejercicio que permitió identificar las amenazas y vulnerabilidades en cada una de las regiones del país frente al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LAFT). La difusión se realizará a las 10:00 a.m. en el auditorio de Casas de Santa Bárbara del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Circular 002 de 2018

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CIRCULAR 2018

"Derogatoria de los numerales 9.2.5 y 9.2.6 de la Circular 05 de 2016, por medio de la cual se imparten instrucciones relativas a la adopción del sistema integral para la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo (SIPLAFT)".

Evaluación GAFI en la XXIX sesión de la CCICLA

UIAF presenta avances de la Evaluación GAFI en la XXIX sesión de la CCICLA

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El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Carlos Medina Ramírez, con el apoyo de la Secretaría Técnica de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en cabeza de su director, Juan Francisco Espinosa Palacios, lideraron hoy la XXIX sesión de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos y Política Pública (CCICLA).
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