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UIAF presente en la Reunión Regional Técnica sobre la medición de Corrientes Financieras Ilícitas
El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Gutiérrez, estuvo presente en la Reunión Regional Técnica sobre la medición de Corrientes Financieras Ilícitas, un encuentro organizado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el delito (UNODC) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
Contratación Directa No. 16 de 2018
15 Nov 2018
Capacitación en atención al ciudadano, análisis de datos, gobernar en la era de los datos y Habeas Data
GAFILAT publica el Informe final de la Evaluación GAFI
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) informa que el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT) publicó en su página web el Informe de Evaluación Mutua de Colombia (IEM). El documento contiene los resultados de la evaluación al Sistema Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) realizada a Colombia por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones mutuas del GAFILAT.
Mínima Cuantía No. 14 de 2018
10 Nov 2018
Contratar el arrendamiento de un sistema de alimentación ininterrumpida UPS, para respaldar eléctricamente los equipos de cómputo y comunicaciones de la UIAF
La UIAF habló de tipologías en el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos
En el marco de la jornada académica del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, la profesional de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) presentó la charla "Nuevas tipologías de lavado de activos", en la que explicó algunas tipologías comunes de lavado cuyas señales de alerta deben incluirse en los sistemas de prevención del LA/FT en el sector privado.
Director de la UIAF invita a todos los sectores a proteger la economía nacional
En el marco del XX Congreso de FITAC, el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Gutiérrez López, recordó a los actores del sistema la importancia de proteger la economía nacional de la ilegalidad.
"No queremos que los sectores se sientan solos o estigmatizados": Director de la UIAF
En el marco de la celebración del VII Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Gutiérrez López, envió tres importantes mensajes a los oficiales de cumplimiento y representantes de los sectores.
Contratación Directa No. 15 de 2018
26 Oct 2018
Contratar el soporte, mantenimiento, suministro de hosting del portal https://www.uiaf.gov.co de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)