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Director de la UIAF invita a intensificar los programas de prevención del LAFT en todos los sectores
Javier Gutiérrez López, director de la UIAF, estuvo presente en el Foro de Juegos de Suerte y Azar: una industria innovadora, organizado por Fecoljuegos y Semana.
UIAF propone creación de mesas de trabajo estratégicas con actores del sistema
El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, Javier Gutiérrez López, se dirigió hoy a los oficiales de cumplimiento para dar un balance sobre el desarrollo de la Evaluación GAFI y presentar los retos y perspectivas del sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT).
UIAF establece pautas técnicas para el registro de las cuentas bancarias de quienes se sometan a la Ley de bandas criminales
Cumpliendo con sus facultades de regulación y con la obligación impuesta por el parágrafo del artículo 30 A de la Ley 1908 de 2018, el pasado 21 de septiembre la UIAF expidió la Resolución 201 mediante la cual fijó las pautas técnicas que deben seguir las personas que se sometan a las disposiciones de la Ley 1908 de 2018 (Ley de bandas criminales).
Javier Gutiérrez López nuevo Director de la UIAF
El ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla Barrera posesionó hoy a Javier Alberto Gutiérrez López como nuevo director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), entidad adscrita a la cartera.
Circular 017 de 2018
Referencia: Instrucciones sobre el reporte de información a la UIAF, relativa a la administración de los riesgos de lavado de activos y de financiación del terrorismo