30 Ago 2018

Suministro papelería

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La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) informa que, tras ser aceptada la renuncia de Juan Francisco Espinosa Palacios como Director General, mediante Decreto No. 1452 del 06 de agosto de 2018, fue designado como director encargado Andrés Rodríguez Álvarez, quien hasta la fecha se ha desempeñado como asesor jurídico de la Dirección General.

El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa Palacios, agradeció ayer a la Superintendencia Financiera de Colombia y a la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia -Asobancaria- por su gran apoyo durante todo el proceso de la Evaluación GAFI llevada a cabo por el Fondo Monetario Internacional.

El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa Palacios, presentó hoy en el marco del comité de seguimiento contra el contrabando, los resultados obtenidos por la entidad en materia de prevención y detección de este delito.

Circular Externa complementaria a la Circular Externa No. 008 del 01 de marzo de 2011, Sistema de Administración de Riesgos contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFTB

30 Jul 2018

Contratar la prestación de servicios para apoyar la elaboración del diseño e implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la UIAF

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, anunció este lunes que Colombia consiguió resultados positivos en la evaluación que realizó el Fondo Monetario Internacional al sistema nacional anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT).

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, y el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa Palacios, se reunieron hoy con representantes de los Ministerios de Finanzas y Directores de las Unidades de Inteligencia Financiera de los Estados Unidos, Canadá, México y Panamá para intercambiar información relacionada con posibles casos de corrupción internacional.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) presentó hoy los resultados de la Evaluación Regional de Riesgo 2018 a los gerentes de cumplimiento y autoridades del Eje Cafetero.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) divulgó hoy los resultados de la II Evaluación Regional de Riesgo UIAF (ERR 2018), un ejercicio que permitió identificar las amenazas y vulnerabilidades en cada una de las regiones del país frente al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LAFT).