La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), instaló hoy el seminario Nuevo Enfoque de las Investigaciones Cambiarias, dirigido a más de 300 funcionarios de la DIAN provenientes de todo país.

31 Ene 2018

La norma contempla la obligación de adoptar un Sistema Integral para la Prevención de Lavado de activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT). Dentro de estas medidas está la de enviar a la UIAF reportes de operaciones sospechosas y de ausencia de operaciones sospechosas.

23 Ene 2018

Palabras del Presidente de la República, Juan Manuel Santos, en la celebración de los 20 años de la Fiscalía General de la Nación

16 Ene 2018

5 Ene 2018

4 Ene 2018

Suministro de tiquetes aéreos

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2 Ene 2018

Suministro Gasolina

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19 de diciembre de 2017. Con el objetivo de complementar el proceso permanente de rendición de cuentas y responder públicamente a la ciudadanía por el manejo de los recursos y por los resultados obtenidos en materia de prevención y detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT), la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizó su Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.