Primera Mesa Internacional de Expertos para la Construcción del Estatuto contra las Finanzas Ilícitas, ECOFI
28 de noviembre de 2017. El Ministerio de Justicia y del Derecho, convocó hoy la primera mesa de expertos nacionales e internacionales con el objetivo de coordinar la elaboración del Estatuto Contra las Finanzas Ilícitas - ECOFI-.
Resolución 061 de 2017
"Por la cual se establecen los requisitos, las condiciones y el procedimiento para acceder al registro de profesionales de compra y venta de divisas y cheques de viajero; se señalan los requisitos y el trámite de las solicitudes de acreditación como corresponsal cambiario y se indica el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Arm
Circular 2017000000465
Circular complementaria a la Circular Externa No. 008 del 01 de marzo de 2011 - SIPLAFT
La UIAF de Colombia participa esta semana en el Pleno Conjunto GAFI-GAFILAT
30 de octubre de 2017. El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa Palacios, viajó esta semana a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, con el objetivo de participar en las reuniones del Pleno Conjunto del Grupo de Acción Financiera Internacional y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFI-GAFILAT). El evento que inició el sábado 28 de octubre y que se extenderá hasta el 3 de noviembre, busca analizar los avances regionales en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.