30 de octubre de 2017. El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa Palacios, viajó esta semana a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, con el objetivo de participar en las reuniones del Pleno Conjunto del Grupo de Acción Financiera Internacional y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFI-GAFILAT). El evento que inició el sábado 28 de octubre y que se extenderá hasta el 3 de noviembre, busca analizar los avances regionales en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

26 de octubre de 2017. En el marco de la celebración del VI Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, Juan Francisco Espinosa Palacios, envió un mensaje de reflexión sobre el papel de la sociedad en conjunto para hacerle frente al fenómeno de la corrupción.

25 de octubre de 2017. La Superintendencia Financiera de Colombia informa al público en general que las firmas que se presentan como

17 Oct 2017

Contratar la actualización del Software denominado Sistema Integrado ZUE a la última versión del Módulo de Nómina versión Web, incluyendo el suministro del Módulo de Consultas Web y el Módulo de Activos Fijos.

10 de octubre de 2017. Por fallas técnicas en el Sistema de Reporte en Línea – SIREL –

17 de octubre de 2017. El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa Palacios, presentó hoy a los funcionarios de Ecopetrol una perspectiva sobre los riesgos, vulnerabilidades y amenazas, frente a los delitos del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la corrupción en el sector de los hidrocarburos.

13 Oct 2017

Bogotá, 11 de octubre de 2017. Como una “cruzada contra la evasión, el contrabando y el lavado de activos” calificó hoy el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa, el memorando celebrado con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). El acuerdo está focalizado en detectar y reprimir conductas asociadas a los fenómenos que afectan las finanzas estatales, a través de delitos como la evasión de impuestos y el contrabando.

3 Oct 2017

Dotación funcionarios

Ver estado

20 de septiembre de 2017. El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, Juan Francisco Espinosa Palacios, se dirigió hoy a los oficiales de cumplimiento del sector financiero para dar un balance sobre el desarrollo de la Evaluación GAFI 2017.