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La UIAF capacita a sujetos obligados sobre Evaluación Gafi 2017
20 de abril de 2017. Con el objetivo de seguir capacitando a todos los agentes del sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizó hoy un taller preparatorio sobre los aspectos principales a tener en cuenta para la visita in-situ que realizará el Fondo Monetario Internacional (FMI) a Colombia, en junio de este año.
Instrucción administrativa 08 de 2017
Sistema Nacional Anti Lavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.