"Por la cual se imparten instrucciones relativas a la adopción del sistema integral para la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo (SIPLAFT)".

"Por el cual se imparten instrucciones relativas a la adopción del Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT)".

"Por la cual se imparten instrucciones relativas a la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo a las entidades sin ánimo de lucro que integran el sistema nacional del deporte".

28 de octubre de 2016. La Directora de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Carmen Maritza González Manrique, hizo un llamado hoy a todos los sectores de la economía nacional, para que se sumen al proceso de preparación con miras a la evaluación que realizará el FMI, frente a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

28 de octubre de 2016. La Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (CCICLA), realizó esta mañana un taller preparatorio para los nuevos sujetos obligados pertenecientes al sector de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) y al sector salud.

Sistema Nacional Anti Lavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

24 Oct 2016

21 Oct 2016

20 de octubre de 2016. Con el propósito de identificar, las amenazas, vulnerabilidades y riesgos en el país frente al lavado de activos y la financiación del terrorismo, diferentes entidades del orden público y privado se dieron cita hoy en la primera jornada para la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgo LA/FT.

20 de septiembre de 2016. La Directora (e) de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Carmen Maritza González Manrique, y el Ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, David Luna, instalaron hoy el primer Congreso LAFT América, un evento que convoca al sector real del país para dar a conocer los riesgos del lavado de activos y la financiación del terrorismo en la economía, e implementar mejores prácticas para enfrentar el delito.