Orden de compra No. 38720 de 2019
14 Jun 2019
Compra de Caja Fuerte Suite Digital
SIREL 3.0 Sistema de reporte en línea
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UIAF realizará foro virtual con Sector Inmobiliario
El próximo 14 de junio, de 9:00 a.m. a 10:00 a.m., la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizará el Foro Virtual con el Sector Inmobiliario. El encuentro está dirigido a todos los Agentes Inmobiliarios que tengan obligación de reporte según el numeral 5, literal A, del Capitulo X de la Circular 100-000006 de 2016 de la Superintendencia de Sociedades.
Aclaración sobre pruebas de anexos técnicos para entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia
El 4 de septiembre de 2018, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) publicó su Circular Externa 017 de 2018 (CE017-2018) dando instrucciones sobre el reporte de información a la UIAF, relativa a la administración de los riesgos de lavado de activos y de financiación del terrorismo (LAFT).
Alcaldía de Bogotá y la UIAF firman pacto contra la corrupción
Vicepresidenta Marta Lucia Ramirez y el Alcalde Enrique Peñalosa firman pacto contra la corrupción. Todas las entidades del Distrito se comprometen en el desarrollo del pacto.
Contratación Directa No. 06 de 2019
10 May 2019
Prestación de servicios profesionales para apoyar la implementación y seguimiento de las actividades para el 2019 del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la UIAF
Encuentro de UIFs en la lucha contra el crimen organizado transnacional
Las Unidades de Inteligencia Financiera de Estados Unidos, Suiza, Argentina, México, Panamá y Colombia se reunieron hoy para analizar casos comunes de crimen organizado y lavado de activos transnacional.
La UIAF convoca la Mesa de Supervisores ALA/CFT
Delegados de los organismos de supervisión, vigilancia y control se reunieron hoy en la UIAF para formalizar la primera Mesa de Supervisores Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT).
El 2 de mayo habrá Foro Virtual con Revisores Fiscales y Contadores
Atentos reportantes del sector Revisores Fiscales y Contadores, el próximo 2 de mayo, de 9:00 a.m. a 10:00 a.m., la UIAF realizará el Foro Virtual con su sector. Están cordialmente invitados todos los Revisores Fiscales y Contadores que tengan obligación de reporte según el Artículo 27 de la Ley 1762 de 2015 y el Capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades.