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GAFILAT abre convocatoria para la Secretaría Ejecutiva
La Secretaría Técnica del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) envió el día de ayer la apertura de la convocatoria para la Secretaría Ejecutiva del organismo internacional.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos destaca a Colombia como uno de los países más fuertes en la región en materia antilavado
Según el último informe publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, "International Narcotics Control Strategy Report, Money Laundering", Colombia cuenta con uno de los sistemas Antilavado de Activos más rigurosos de América Latina.
Orden de Compra No. 37214 de 2019
15 Abr 2019
Dotación para funcionarias mujeres de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, correspondientes al 1, 2 y 3 cuatrimestre del año 2019
Orden de Compra No. 37213 de 2019
15 Abr 2019
Dotación para funcionarios hombres de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, correspondientes al 1, 2 y 3 cuatrimestre del año 2019
INIF y UIAF se unen para cerrarle la puerta al fraude
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y el Instituto Nacional de Investigación y Prevención del Fraude (INIF) suscribieron un convenio de cooperación técnica que permitirá reforzar las estrategias de prevención y detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT), así como el enriquecimiento ilícito asociado al fraude.
Orden de Compra No. 36599 de 2019
21 Mar 2019
Compra de una licencia (Software) CCT Vip Gobierno Creative Cloud For Teams All Apps Licencia Nueva
El viernes 29 de marzo Foro virtual con sector Notariado
Atentos oficiales de cumplimiento del sector Notariado: el 29 de marzo el Foro virtual UIAF está dirigido a su sector. La cita es a las 9:00 a.m. en la herramienta RocketChat. Recuerden registrarse con tiempo, máximo 48 horas antes del foro, es decir, a más tardar el 27 de marzo a las 8:30 a.m. Toda solicitud recibida después de esa fecha no será activada.
"Nuestra gran misión es la protección de la economía nacional": Director de la UIAF en la II Tertulia Antifraude de INIF
El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Alberto Gutiérrez López, ratificó hoy el objetivo de la entidad de trabajar en la protección de todos los sectores de la economía nacional frente a los fenómenos del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Contratación Directa No. 05 de 2019
11 Mar 2019
Contratar el soporte y mantenimiento del Software Sistema Integrado ZUE para los módulos de nómina Web, consultas nomina Web, activos fijos e inventarios y almacén