El Director General de Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Gutiérrez López, participó hoy en la instalación del 19° Congreso Panamericano de Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, organizado por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria.

Cerca de 180 representantes de las entidades públicas y del sector privado que conforman el sistema anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo de Colombia, participan en la Evaluación Nacional de Riesgo 2019, un ejercicio liderado por la UIAF.

10 Jul 2019

Servicio de Internet

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9 Jul 2019

Servicio integral de aseo y cafetería

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En el marco de la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 2019, representantes de 70 entidades pertenecientes al sistema antilavado se reunieron hoy en el primer taller de expertos en el que se analizaron las amenazas y vulnerabilidades nacionales frente a estos delitos.

Cerca de 200 representantes de entidades públicas y del sector privado asistieron hoy a la instalación de la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (ENR) 2019, un ejercicio liderado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), que convoca a todos los actores del sistema Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo ALA/CFT.

4 Jul 2019

Contratar la prestación de servicios de apoyo logístico para la realización de la Evaluación Nacional del Riesgo 2019

A través de la firma de la Circular Conjunta N°6 del CNE se imparten instrucciones para los partidos y movimientos políticos, así como grupos significativos de ciudadanos, en el desarrollo de procesos y campañas electorales.

De acuerdo con lo estipulado en la Circular Externa 14 de 2018, que adiciona y a su vez modifica el Capítulo XVII del Título V de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de la Economía Solidaria, a partir del 1 de julio de 2019, las Organizaciones Solidarias Que No Ejercen Actividad Financiera tendrán cambios en los reportes a la UIAF y en su periodicidad.

La Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), entidades adscritas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, suscribieron el día de hoy un Memorando de Entendimiento con el objetivo de aunar esfuerzos para combatir la corrupción, el lavado de activos, el fraude aduanero, el contrabando y otros actos ilícitos que atenten contra el patrimonio público.