La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) les informa que el próximo 2 de agosto, de 9:00 a.m. a 10:00 a.m., realizará el Foro Virtual con el sector de oro.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), se permite recordar al sistema anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo, a la institucionalidad y a la opinión pública que:

23 Jul 2019

Con la participación de los 17 países miembros, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) instaló hoy la XXXIX Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes.

La Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (SEPRELAD) de Paraguay, invitó al Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Gutiérrez López, a compartir las experiencias de Colombia frente a los procesos de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

Modificación de los anexos del Capítulo IV, Título IV, Parte I de la CBJ expedidos mediante la Circular Externa 017 de 2018 para el reporte de información a la UIAF relativa a la administración de los riesgos de lavado de activos y de financiación del terrorismo.

El Director General de Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Gutiérrez López, participó hoy en la instalación del 19° Congreso Panamericano de Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, organizado por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria.