República Dominicana y El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiera (UIAF), Javier Gutiérrez López, firmó este viernes un memorando de entendimiento con República Dominicana para el intercambio de información entre las unidades de análisis financiero.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) les informa que el próximo 2 de agosto, de 9:00 a.m. a 10:00 a.m., realizará el Foro Virtual con el sector de oro.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), se permite recordar al sistema anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo, a la institucionalidad y a la opinión pública que:

23 Jul 2019

Con la participación de los 17 países miembros, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) instaló hoy la XXXIX Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes.

La Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (SEPRELAD) de Paraguay, invitó al Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Gutiérrez López, a compartir las experiencias de Colombia frente a los procesos de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

Modificación de los anexos del Capítulo IV, Título IV, Parte I de la CBJ expedidos mediante la Circular Externa 017 de 2018 para el reporte de información a la UIAF relativa a la administración de los riesgos de lavado de activos y de financiación del terrorismo.