04 de enero de 2016. Hace cinco años el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Edmundo Suárez Soto, propuso un modelo de gestión proactivo que tenía como objetivo dinamizar las interrelaciones entre las entidades del Estado que hacen parte del sistema de prevención y control del lavado de activos.

21 de diciembre de 2015. El Ministro de Justicia y del Derecho, Yesid Reyes Alvarado y el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Edmundo Suárez Soto, presidieron hoy la XXV sesión de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos y Política Pública (CCICLA).

17 de diciembre de 2015. Como parte de un ejercicio que permite focalizar los esfuerzos en la lucha contra el lavado de activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) desde los diferentes departamentos del país, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), instaló esta mañana la I Evaluación Regional de Riesgo en la ciudad de Medellín.

24 de diciembre de 2015. El pasado 21 de diciembre se llevó a cabo la XXV Sesión de la Ccicla. En el evento se puso de manifiesto la importancia del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) 3793 para la implementación de la Política Nacional Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT). El Conpes tiene el objetivo de lograr mayor efectividad en la prevención, detección, investigación y juzgamiento del lavado de activos y la financiación del terrorismo en el país.

4 Dic 2015

Bogotá, 03 de diciembre de 2015. Gracias a la coordinación efectiva del Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) y al trabajo de la Fiscalía General de la Nación, las autoridades lograron desarticular una banda dedicada al contrabando, producción, falsificación, adulteración y comercialización de medicamentos y productos farmacéuticos.

3 Dic 2015

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01 de diciembre de 2015. Más de 250 Oficiales de Cumplimiento acudieron hoy al Seminario ‘El Alcance de la Función de Cumplimiento’, un evento organizado por el Observatorio de Lavado de Activos y Extinción de Dominio (LAED), de la Universidad del Rosario y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), desarrollado con el propósito de brindar herramientas a todos los asistentes para entender la labor del cumplimiento desde la perspectiva legal para ejercer una labor más efectiva.

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