01 de marzo de 2016. En el marco de la XXVI sesión de la Comisión Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (CCICLA), llevada a cabo hoy en el Ministerio de Justicia, se firmó el convenio para la creación y puesta en marcha del Centro de Coordinación Contra las Finanzas de las Organizaciones Criminales nacionales, transnacionales y terroristas (C3FTD).

26 Feb 2016

25 de febrero de 2016. El Gobierno de Panamá, a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), solicitó a Colombia una asistencia técnica de capacitación en temas de supervisión, sanción e instrucción a sujetos obligados, en el ámbito de las estrategias Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo.

24 Feb 2016

Suministro de seguros SOAT para vehículos de la UIAF

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22 Feb 2016

23 de febrero de 2016. Luis Edmundo Suárez, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), estuvo presente hoy en la instalación del I Congreso Regional de Lucha contra el Contrabando, el Lavado de Activos y la Evasión Fiscal.

22 Feb 2016

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de aire acondicionado de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF

18 de febrero de 2016. Durante la plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), celebrada esta semana en París (Francia), el organismo internacional aprobó la salida de Panamá de la llamada “lista gris” de los países no colaboradores frente a la prevención y sanción del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva en el mundo.

19 de febrero de 2016. Con el objetivo de informar aspectos relacionados con el Convenio Interadministrativo de Cooperación, celebrado el pasado 30 de noviembre de 2015 por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia Financiera de Colombia y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Superfinanciera expidió la carta circular 110 del 30 de diciembre de 2015, que ya se encuentra a disposición detodas sus entidades vigiladas.

16 de febrero de 2016. La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), con el apoyo de la firma Rodríguez Azuero, inauguraron esta mañana el Curso de Análisis de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT).