25 de noviembre de 2015. En el marco del II Congreso Internacional contra el Contrabando y el Comercio Ilícito, el director de la UIAF, Luis Edmundo Suárez Soto, insistió en que el Contrabando no es solo un problema fiscal sino un delito transnacional que debe ser analizado desde la convergencia criminal.

25 Nov 2015

23 de noviembre de 2015. El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Edmundo Suárez Soto, presentó hoy un panorama global sobre la convergencia criminal, el lavado de activos y la función de cumplimiento en nuestro país. El análisis lo realizó en el marco de la Conferencia Iberoamericana sobre Riesgo de Lavado de Activos y Delitos Conexos (Confirlav) en donde se estudiaron las mejores prácticas para prevenir y detectar este flagelo.

20 Nov 2015

Dentro del Plan de Comunicaciones 2015-2016, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) ha desarrollado una Campaña de Divulgación dirigida a la ciudadanía que busca fortalecer la cooperación entre la sociedad y las entidades gubernamentales que intervienen en el sistema antilavado de activos en el país.

Durante el Seminario Los desafíos en la prevención del lavado de activos, organizado por la firma Sintura Martinez, el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Luis Edmundo Suárez Soto, proyectó las tendencias del delito frente al fenómeno del lavado de activos en los próximos 15 años.

16 Nov 2015

10 Nov 2015

Como todos los años, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha mostrado los avances conseguidos por el sector en el último año durante la jornada de Rendición de Cuentas. El evento contó con la participación de los Directores de las entidades adscritas a la Cartera quienes en compañía del Ministro Mauricio Cárdenas respondieron a las inquietudes de los ciudadanos.

9 Nov 2015