Contratación Directa No. 17 de 2015
21 Jul 2015
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La dimensión económica del lavado de activos
Este texto propone la visión estratégica de la UIAF desde el 2011, analiza las mediciones y antecedentes que existen hasta el momento sobre la magnitud del lavado de activos a nivel nacional e internacional y sus impactos socioeconómicos. (Disponible también en inglés).
Ley 1762 de 2015
"Por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal".
17 de Julio de 2015: La UIAF explica las tendencias y alertas del lavado de activos en el país
El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Edmundo Suárez Soto, presentó hoy un panorama integral sobre la mutación del crimen nacional y transnacional, y las nuevas estrategias, tácticas y operaciones necesarias para enfrentar a las redes criminales complejas.
1 de Julio de 2015: El Sistema Antilavado de Colombia se prepara para la evaluación de estándares GAFI en 2017
Como parte de la preparación para la evaluación al Sistema Antilavado de activos de Colombia, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derecho, instalaron esta semana un taller preliminar que busca determinar y priorizar los aspectos más relevantes para la valoración que realizará el Fondo Monetario Internacional al país en el año 2017.
16 de Julio de 2015: Estamos ante un panorama que nos obliga a innovar en medidas más eficaces para frenar el LA: Luis Edmundo Suárez Soto
El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Edmundo Suárez Soto, presentó hoy en el XV Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, los retos que asumirán el país y la región frente a las políticas necesarias para combatir los delitos económicos.
15 de Julio de 2015: La UIAF participa en talleres de capacitación para los sectores reportantes
En el marco del XV Congreso Panamericano de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) participó hoy en dos talleres especializados organizados con el propósito de generar un espacio para compartir las últimas tendencias en administración y gestión de riesgos asociados al lavado de activos.