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16 de enero de 2015: Desarticulada red de lavado de dinero a través de exportaciones de oro

Bogotá. Por el lavado de divisas, en una cifra aproximada a 2.3 billones de pesos, bajo la modalidad de exportación de oro, la Fiscalía General de la Nación, en colaboración con la DIAN y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), adscritas al Ministerio de Hacienda, desarticuló una red integrada por directivos y empleados de la Comercializadora Internacional Goldex y varios particulares, luego de una investigación de más de dos años.

5 de diciembre de 2014: Representantes regionales en política antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo realizaron seminario de evaluadores en Colombia

Bogotá, 5 de diciembre del 2014 – Delegados de los gobiernos de los 16 países miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat), organismo regional de política pública antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT), realizaron en Bogotá del 17 al 21 de noviembre el seminario de capacitación en la evaluación del cumplimiento técnico y la efectividad de los sistemas nacionales de ALA/CFT, con base en la nueva metodología de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).

Mínima cuantía No. 30 de 2014

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (incluido repuestos) de equipos de cómputo de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, teniendo en cuenta las cantidades de equipos y repuestos, así como las características y/o especificaciones técnicas del servicio de mantenimiento a proveer y establecidos en el alcance del objeto del presente proceso de selección

Mínima cuantía No. 29 de 2014

Contratar la prestación de servicios para diseñar, desarrollar, implementar y publicar en la plataforma LMS Moodle de la Unidad, un (1) curso virtual interactivo en formato SCORM modalidad e-learning, de hasta 6 horas de contenido multimedia (mínimo 120 pantallas), bajo los lineamientos gráficos de la entidad (tales como colores corporativos, ubicación de logo de la Unidad, entre otros) y de conformidad con las características técnicas descritas en el alcance del objeto del documento d einvitación pública de mínima cuantía No. 29 de 2014

Contratación Directa No. 28 de 2014

Contratar a través del ISP (Proveedor de Servicios de Internet) el servicio de acceso a Internet mediante el suministro de un canal dedicado y un canal de backup para cumplir con los fines y objetivos misionales de la Unidad ubicada en la carrera 7 No. 31 10 Piso 6 de la ciudad de Bogotá, el cual debe cumplir con las características técnicas descritas en el alcance del objeto y la propuesta presentada por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. E.T.B

Mínima cuantía No. 25 de 2014

Contratar la prestación de servicios de vigilancia que cuente con licencia de funcionamiento para operar bajo la modalidad de vigilancia fija con armas y medios tecnológicos, para su sede ubicada en la carrera 7 No. 31-10 Piso 6 de la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta el alcance del objeto y las características técnicas y requerimientos mínimos descritos en el mismo

Contratación Directa No. 24 de 2014

Contratar la suscripción por un 1 año de la actualización de la obras Código Civil Colombiano y Legislación, Complementaria Régimen de seguridad social, régimen del empleado oficial, régimen penal colombiano, régimen del impuesto a la renta, régimen financiero y cambiario, régimen contable, régimen de procedimiento tributario, régimen legal de las sociedades, constitución política de Colombia, , código de procedimiento civil, código contencioso administrativo y el estatuto general de contratación de la administración pública Régimen de contratación administrativa.
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