Las organizaciones delincuenciales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos que generan a partir de sus actividades criminales. Para esto, buscan utilizar los diferentes sectores de la economía, en un esfuerzo por canalizar estos activos. En el esfuerzo del Estado para prevenir y contener el delito, se hacen necesarias las labores de inteligencia económica, la producción de conocimiento, la colaboración de los ciudadanos con las autoridades y la colaboración público-privada en general.

Bogotá, 27 de mayo de 2014 – Como invitado especial de la Unidad de Integridad de los Mercados Financieros del Banco Mundial, el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia, Luis Edmundo Suárez Soto, presentó ante diversos especialistas internacionales, una visión integral sobre las iniciativas que existen en el país para medir la magnitud y los impactos económicos del lavado de activos, con el fin de fortalecer la estrategia de lucha contra ese delito en beneficio del desarrollo del país.

Contratar la prestación del servicio de traducción técnica (oficial) escrita del idioma español al idioma inglés de dos (2) documentos para la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF

Contratar la prestación de servicios para realizar un estudio de cargabilidad eléctrica para determinar el aprovisionamiento de energía eléctrica para los equipos de cómputo y el sistema de iluminación de la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF conectados a la planta eléctrica del edificio Torre Bancolombia, ubicados en la carrera 7 No. 31 10 de la ciudad de Bogotá

Contratar el suministro e instalación de cuatro (4) llantas para un vehículo tipo camioneta, marca Ford Expedition, modelo 2012 de propiedad de la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF

Comunicado de Prensa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Fiscalía General de la Nación Bogotá, 23 de abril del 2014. La Fiscalía General de la Nación con el apoyo de la Policía Económico Financiera, PEF; la Policía Fiscal y Aduanera, POLFA, y entidades adscritas al Ministerio de Hacienda como la UIAF, lograron la captura de 8 personas que en el primer semestre de 2013 introdujeron ilegalmente al país más de cuatro mil cabezas de ganado.

Vamos a tratar a los contrabandistas como narcotraficantes: MinHacienda. Así lo aseguró este martes, el Ministro Mauricio Cárdenas durante el debate del Proyecto de Ley Anticontrabando desarrollado en la Comisión Primera del Senado de la República.

Director de la UIAF, Luis Edmundo Suárez Soto, en entrevista con Lavadodedinero.com. “Esta será la ronda de evaluaciones mutuas más compleja que haya encarado el GAFI y los ocho grupos regionales estilo GAFI (incluyendo Gafisud), ya que estaremos midiendo tanto el cumplimiento técnico como la efectividad de cada sistema nacional ALA/CFT”.

Luis Edmundo Suárez Soto habla con ControlCapital.Net sobre el refuerzo que requiere la política global contra el lavado de activos, el enfoque proactivo de gestión de la UIAF, la participación ciudadana y la expectativa de una eventual reconfiguración de grupos como GAFI. El nuevo nombre de GAFISUD se decidirá en julio de este año.

Consejo Nacional Electoral anuncia interés de firma de convenio con la Fiscalía General de La Nación y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para vigilar dineros de campañas políticas.