Contratar con una compañía de seguros legalmente constituida los seguros que garanticen la protección de los activos e intereses patrimoniales, bienes propios y de aquellos por los cuales es y llegare a ser legalmente responsable la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF

14 Jul 2014

8 Jul 2014

Contratar la compra de un certificado digital de servidor seguro SSL con vigencia de treinta y seis (36) meses, el cual brinda seguridad en lo proceso electrónicos a adelantados por la UIAF, relacionados con el funcionamiento del Sistema de Reporte en Linea, de conformidad con los parámetros de seguridad descritos en la Ley 527 de 1999

Comision de Coordinacion Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (Ccicla) y Política Pública

Las tipologías presentadas en este documento son de utilidad para que el sector del transporte de carga terrestre conozca algunas de las modalidades del LA/FT, con el fin de que sus oficiales de cumplimiento puedan tener más bases para reconocer señales de prevención y detección.

Esta es la segunda edición de un documento publicado en el 2013 con la Superintendencia de Notariado y Registro de Colombia, elaborado con el interés de suministrar información de utilidad para los notarios en el desarrollo de sus funciones acorde a las políticas y normas antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT) en el país

La publicación presenta un contexto general del sector de agentes inmobiliarios, la normatividad pertinente y algunas cifras y datos relevantes como base para entender los riesgos de LA/FT en el sector, mediante la presentación de algunas tipologías encontradas a partir del análisis de casos. Igualmente, aborda los respectivos riesgos a los que pueden estar expuestas las entidades bancarias, ofreciendo algunas sugerencias para fortalecer su Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft).

Es un documento que explica el modelo implementado por la UIAF desde el 2011 que convoca y articula a diferentes sectores del Estado, el sistema financiero, el sector real de la economía, organismos internacionales, Fuerzas Armadas, gremios y academia, con el fin de fortalecer la capacidad del Estado colombiano en la lucha contra los flagelos que ponen en riesgo la estabilidad y seguridad de la Nación. (Disponible también en inglés).

Existen a nivel internacional acuerdos interestatales que reúnen los principios y preceptos normativos sobre los cuales se definen las relaciones entre países y se establecen las responsabilidades y consecuencias que derivan del tratamiento de diversos temas de importancia transnacional.