El doctor Luis Edmundo Suárez Soto, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) se presentó hoy en la Cátedra Colombia de la Escuela Superior de Guerra para exponer a los oficiales pertenecientes al Curso de Estado Mayor (CEM) 2015, una visión general sobre la convergencia criminal, el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

21 Jul 2015

14 Jul 2015

9 Jul 2015

Este texto propone la visión estratégica de la UIAF desde el 2011, analiza las mediciones y antecedentes que existen hasta el momento sobre la magnitud del lavado de activos a nivel nacional e internacional y sus impactos socioeconómicos. (Disponible también en inglés).

"Por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal".

El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Edmundo Suárez Soto, presentó hoy un panorama integral sobre la mutación del crimen nacional y transnacional, y las nuevas estrategias, tácticas y operaciones necesarias para enfrentar a las redes criminales complejas.

Como parte de la preparación para la evaluación al Sistema Antilavado de activos de Colombia, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derecho, instalaron esta semana un taller preliminar que busca determinar y priorizar los aspectos más relevantes para la valoración que realizará el Fondo Monetario Internacional al país en el año 2017.

El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Edmundo Suárez Soto, presentó hoy en el XV Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, los retos que asumirán el país y la región frente a las políticas necesarias para combatir los delitos económicos.

En el marco del XV Congreso Panamericano de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) participó hoy en dos talleres especializados organizados con el propósito de generar un espacio para compartir las últimas tendencias en administración y gestión de riesgos asociados al lavado de activos.