En el marco de la pandemia por el COVID 19, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), ha expedido una guía en la que establece las condiciones que las instituciones financieras y empresas de ese país deben tener en cuenta en el momento de realizar donaciones destinadas a programas de asistencia humanitaria en los países que están bajo programas de sanciones de la oficina del Tesoro.

En un comunicado de cuatro páginas, el organismo de base regional para Latinoamérica del GAFI y que agrupa a 17 países de la región, alerta sobre los posibles riesgos emergentes que pueden sobrevenir ante la pandemia mundial generada por el Covid-19.

Se trata de operaciones combinadas, conjuntas, coordinadas y coincidentes con los países de la región y de Europa, interesados en seguir aportando esfuerzos en la lucha del problema mundial contra las drogas, convirtiendo a Colombia a través de su Armada Nacional y el apoyo del Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) en un referente nacional e internacional en la lucha contra este flagelo.

De acuerdo con el artículo 5 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) amplió los términos de respuesta a las peticiones realizadas a la entidad.

El Presidente de la República, Iván Duque Márquez, estuvo presente ayer en las instalaciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para conocer de primera mano el trabajo desarrollado por el organismo de inteligencia.

"Por la cual se modifica la Resolución 000061 de noviembre 3 de 2017".

El documento de Preguntas Frecuentes tiene como objetivo consolidar información de interés para todos los actores del sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT), entre ellos, los supervisores, los oficiales de cumplimiento, los agentes de la comunidad de inteligencia, la Policía Judicial, los fiscales, los jueces y la sociedad en general, así como para todos aquellos que

El documento de Preguntas Frecuentes tiene como objetivo consolidar información de interés para todos los actores del sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT), entre ellos, los supervisores, los oficiales de cumplimiento, los agentes de la comunidad de inteligencia, la Policía Judicial, los fiscales, los jueces y la sociedad en general, a

El documento de Preguntas Frecuentes tiene como objetivo consolidar información de interés para todos los actores del sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT), entre ellos, los supervisores, los oficiales de cumplimiento, los agentes de la comunidad de inteligencia, la Policía Judicial, los fiscales, los jueces y la sociedad en general, a

Mar, 24/03/2020 - 12:00