SIREL 3.0 Sistema de reporte en línea
Contraste
Aumentar tamaño letra
Disminuir tamaño letra
Circular 027 de 2020
Parte I, Título IV, Capítulo IV Intrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo".
UIAF expuso hoy en la CCICLA los avances del país frente al seguimiento intensificado
El viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Javier Sarmiento Olarte, y el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Gutiérrez López, lideraron hoy la XXXV sesión ordinaria de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (CCICLA).
Colombia mejora sustancialmente en el Índice de Basilea
El sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo ha dado grandes pasos para su fortalecimiento. Colombia es calificada como un país de bajo riesgo en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo.
UIAF recopila información para el Sistema Estadístico ALA/CFT
En el marco de la consolidación de información para el Sistema Estadístico ALA/CFT, la UIAF solicitará a las entidades que participan en este proceso la información correspondiente al segundo reporte, el cual, debe incluir las estadísticas correspondientes al segundo trimestre del 2020 y la información histórica comprendida entre los años 2015 y 2019. Esta información debe enviarse del 1 al 20 de julio.