La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, designó este jueves a tres personas y ocho entidades extranjeras señaladas de participar en una red que evadía las sanciones al sector petrolero de Venezuela.

8 Jun 2020

Contratar la prestación de servicios para apoyar la implementación y seguimiento de las actividades definidas dentro del cronograma para el 2020 del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la UIAF

5 Jun 2020

Contratar con la Caja de Compensación Familiar COMPENSAR la prestación de servicios de apoyo a la gestión para la realización y apoyo logístico de las actividades programadas en el Plan de Bienestar y el Plan Institucional de Capacitación - PIC

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) informa que el próximo 29 de mayo a las 9:00 a.m. se llevará a cabo el Foro Virtual dirigido a los oficiales de cumplimiento o responsables de reporte del sector Salud.

13 May 2020

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La Comisión Europea presentó un plan de acción para fortalecer el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT) de la Unión Europea (UE). El paquete de medidas está encaminado a fortalecer las normas de la UE en la materia, suprimiendo los vacíos legales que puedan persistir. Igualmente, busca mejorar la coordinación y supervisión en materia regulatoria y reducir las brechas existentes. Más información en el boletín adjunto.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) informa que el próximo 5 de mayo a las 9:00 a.m. se llevará a cabo el Foro Virtual dirigido a los oficiales de cumplimiento o responsables de reporte del sector de Profesionales de Compra y Venta de Divisas y cheques de viajero, vigilados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) informa que el próximo 28 de abril a las 9:00 a.m. se llevará a cabo el Foro Virtual dirigido a los oficiales de cumplimiento o responsables de reporte de los Clubes de Fútbol, vigilados por el Ministerio del Deporte.

En el marco de la emergencia sanitaria originada por el COVID-19, el Sistema Antilavado de Activos y contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) de Colombia está comprometido con las estrategias del Gobierno Nacional para garantizar que la asistencia humanitaria continúe llegando de forma rápida, efectiva, legítima y transparente a las poblaciones que presentan mayor vulnerabilidad.