El documento de Preguntas Frecuentes tiene como objetivo consolidar información de interés para todos los actores del sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT), entre ellos, los supervisores, los oficiales de cumplimiento, los agentes de la comunidad de inteligencia, la Policía Judicial, los fiscales, los jueces y la sociedad en general, a

14 Feb 2020

Compra de certificados digitales de sitio seguro SSL y certificados digitales en Token para SIIF Función Pública SIIF Nación e Impuestos Distritales

La UIAF tiene el gusto de invitarlos a la Rendición de Cuentas Virtual, vigencia 2019, que se realizará el próximo 6 de marzo de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. a través de la plataforma RocketChat.

En línea con las Recomendaciones 2 y 34 de Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y atendiendo los resultados obtenidos por el país en el Informe de Evaluación Mutua (IEM 2018) y en la Evaluación Nacional de Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (ENR 2019), la UIAF lideró en 2019 la firma de los Pactos de Supervisores con el sector financiero, el sector real y el sector de las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD). En este folleto encontrarán el contexto, los avances y la proyección de este importante instrumento de articulación interinstitucional.

Con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra las economías ilícitas, el crimen organizado transnacional y el lavado de activos, delegados del Fondo Monetario Internacional (FMI) presentes en Colombia, se reunieron en la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) con el Director General, Javier Gutiérrez López, y representantes del sistema anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT).

6 Feb 2020

Programa de formación en Machine Learning data Science

4 Feb 2020

Licenciamiento de productos Microsoft

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30 Ene 2020

Soporte y mantenimiento del Software Sistema Integrado ZUE

17 Ene 2020

Suministro de Tiquetes Aéreos

Ver estado

La Guía de buenas prácticas del ROS expone los aspectos más importantes a tener en cuenta en el momento de elaborar los Reportes de Operaciones Sospechosas. Además, presenta los indicadores diseñados e implementados en la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para medir la completitud, el nivel de participación de los ROS en el desarrollo de productos de inteligencia financiera y, derivado de estos dos indicadores, la efectividad final de los reportes.