Este convenio fortalecerá la protección de las empresas y trabajadores afiliados actualmente, en el marco de la implementación de un Sistema de Prevención de Lavado de Activos.

Este convenio también el combate contra todas las formas de ilegalidad e informalidad que se puedan presentar en el sector transporte.

El objetivo de este convenio firmado entre el director general de la UIAF y la superintendente de Subsidio Familiar es proteger los recursos del subsidio familiar: vivienda, salud y emprendimiento.

En estos espacios de diálogo, que se desarrollaron los días 29 de noviembre y 02 y 04 de diciembre, respectivamente, el director general presentó los avances en la gestión durante el 2024 (entre el 01 de enero y el 30 de septiembre), además de resolver las inquietudes de los asistentes frente a la labor misional de la entidad.

En el marco del L Pleno de Representantes, el director general, Luis Eduardo Llinás Chica, fue designado vicepresidente protempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), para el periodo de 2025.

A través de la PEM se busca llegar a los más de 31.000 oficiales de cumplimiento y sujetos obligados que reportan información a la UIAF y que se encuentran registrados en el Sistema de Reporte en Línea (Sirel).

Los oficiales de cumplimiento y reportantes podrán capacitarse y certificarse a través de la Plataforma de Entrenamiento Multidimensional (PEM).

Nos permitimos informar que, en cumplimiento de las circulares externas 20240000245 del 14 de febrero de 2024 y 20240000275 del 27 de febrero de 2024, respecto a los reportes que deben ser realizados a la UIAF por parte de los servicios obligados del sector a través del Sistema de Reporte en Línea (Sirel), se está adelantando un trabajo conjunto con cada uno de estos servicios para que los siguientes documentos se encuentren ajustados a las necesidades del sector y de la UIAF.

UNITAR está desarrollando un programa integral de aprendizaje en línea, como parte de la Plataforma de Entrenamiento Multidimensional (PEM) de la UIAF.

Desde la UIAF, como coordinadora del Sistema Antilavado de Activos, contra el Financiamiento del Terrorismo y contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP), combatimos la minería ilegal y socializamos nuestras capacidades en la detección de estos delitos asociados a la extracción y comercialización de minerales.

En este espacio, el director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, dirigió la sesión del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT), el cual co-coordina junto al director técnico de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de República Dominicana, Bienvenido Roberts.

Enfrentar las nuevas formas de fraude bancario, compartir técnicas, conocimientos y buenas prácticas para los países en lo relacionado con sus Sistemas Antilavado de Activos, contra el Financiamiento del Terrorismo y contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP), algunos de los temas tratados en la asamblea.

En su intervención, Llinás Chica resaltó que “la mejor estrategia para detectar el lavado de activos es la cooperación y coordinación. Desde nuestra entidad basamos esa cooperación en el desarrollo estratégico de la gestión del conocimiento, la mejora del marco normativo y el fortalecimiento del ciclo de información”.

Durante el evento organizado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el director general resaltó el papel que desempeñan las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) para desarticular a los organizaciones criminales.

El director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, le invita a informar a la UIAF si conoce un presunto caso de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).