Los oficiales de cumplimiento y reportantes podrán capacitarse y certificarse a través de la Plataforma de Entrenamiento Multidimensional (PEM).

Nos permitimos informar que, en cumplimiento de las circulares externas 20240000245 del 14 de febrero de 2024 y 20240000275 del 27 de febrero de 2024, respecto a los reportes que deben ser realizados a la UIAF por parte de los servicios obligados del sector a través del Sistema de Reporte en Línea (Sirel), se está adelantando un trabajo conjunto con cada uno de estos servicios para que los siguientes documentos se encuentren ajustados a las necesidades del sector y de la UIAF.

UNITAR está desarrollando un programa integral de aprendizaje en línea, como parte de la Plataforma de Entrenamiento Multidimensional (PEM) de la UIAF.

Desde la UIAF, como coordinadora del Sistema Antilavado de Activos, contra el Financiamiento del Terrorismo y contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP), combatimos la minería ilegal y socializamos nuestras capacidades en la detección de estos delitos asociados a la extracción y comercialización de minerales.

En este espacio, el director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, dirigió la sesión del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT), el cual co-coordina junto al director técnico de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de República Dominicana, Bienvenido Roberts.

Enfrentar las nuevas formas de fraude bancario, compartir técnicas, conocimientos y buenas prácticas para los países en lo relacionado con sus Sistemas Antilavado de Activos, contra el Financiamiento del Terrorismo y contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP), algunos de los temas tratados en la asamblea.

En su intervención, Llinás Chica resaltó que “la mejor estrategia para detectar el lavado de activos es la cooperación y coordinación. Desde nuestra entidad basamos esa cooperación en el desarrollo estratégico de la gestión del conocimiento, la mejora del marco normativo y el fortalecimiento del ciclo de información”.

Durante el evento organizado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el director general resaltó el papel que desempeñan las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) para desarticular a los organizaciones criminales.

El director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, le invita a informar a la UIAF si conoce un presunto caso de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).

En este espacio se llevaron a cabo reuniones con grupos de trabajo; se trataron asuntos de relevancia operativa, proyectos en desarrollo y otros temas de interés para las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), con relación a la lucha contra los delitos que amenazan la seguridad de cada una de las naciones.

Esta semana, en Bogotá, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) llevó a cabo el Taller Juego de Roles Nacional, una estrategia impulsada por la entidad para fortalecer las capacidades y conocimientos de los sujetos obligados a reportar información a la Unidad.

Ecopetrol, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) en cabeza del director general Luis Eduardo Llinás Chica, dieron a conocer una nueva estrategia para enfrentar los delitos contra la infraestructura petrolera de las empresas del Grupo.

La UIAF a través del director general Luis Eduardo Llinás Chica, participó en el XI Diálogo de Alto Nivel entre Colombia y Estados Unidos, cuyo propósito es fortalecer las relaciones bilaterales.

Como en el Gobierno del Cambio la lucha contra la trata de personas es una prioridad, las capacidades de inteligencia de la Unidad se han utilizado para identificar objetivos de alto valor financiero que sean insumos de apoyo para la identificación y judicialización de los determinantes de este delito.

En la Embajada de los Estados Unidos Colombia, la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos (INL, por sus siglas en inglés), a través de su director en Colombia, Kevin Murakami, otorgó reconocimiento a nuestro director general, Luis Eduardo Llinás Chica, por su liderazgo, trabajo y gestión en la #UIAF