La UIAF reitera que, como organismo de inteligencia, toda la información que la ciudadanía envíe está protegida por la reserva legal, en el marco de los artículos 33 y 34 de la Ley 1621 de 2013.

Los oficiales de cumplimiento y reportantes interesados en recibir esta formación sobre el Sistema Antilavado de Activos, contra el Financiamiento del Terrorismo y contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP) deben tener un usuario activo y actualizado en el Sistema de Reporte en Línea (Sirel) de la UIAF.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), cumpliendo con lo que establece la Ley 526 de 1999 y la Ley Estatutaria 1621 de 2013, presenta a la ciudadanía resultados consolidados que demuestran el continuo fortalecimiento de nuestras capacidades nacionales para prevenir, detectar y analizar operaciones sospechosas relacionadas con el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) se complace en informar que 1201 personas aprobaron el Diplomado Estándar para Oficiales de Cumplimiento de la Plataforma de Entrenamiento Multidimensional (PEM).

Comunicado de prensa de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del 18 de julio de 2025.

Comunicado de prensa de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del 04 de julio de 2025.

Ten en cuenta que hasta el primero de julio podrás cursar todos los 13 módulos, correspondientes a la primera cohorte de este diplomado.

El convenio fortalecerá los mecanismos de prevención y detección de operaciones asociadas al lavado de activos, sus delitos fuente, y el financiamiento del terrorismo, así como la identificación de evasores del sistema de seguridad social integral.

El convenio facilitará la cooperación mutua, así como el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre ambas instituciones en materia de regulación de los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales.

Este convenio fortalecerá la protección de las empresas y trabajadores afiliados actualmente, en el marco de la implementación de un Sistema de Prevención de Lavado de Activos.

Este convenio también el combate contra todas las formas de ilegalidad e informalidad que se puedan presentar en el sector transporte.

El objetivo de este convenio firmado entre el director general de la UIAF y la superintendente de Subsidio Familiar es proteger los recursos del subsidio familiar: vivienda, salud y emprendimiento.

En estos espacios de diálogo, que se desarrollaron los días 29 de noviembre y 02 y 04 de diciembre, respectivamente, el director general presentó los avances en la gestión durante el 2024 (entre el 01 de enero y el 30 de septiembre), además de resolver las inquietudes de los asistentes frente a la labor misional de la entidad.

En el marco del L Pleno de Representantes, el director general, Luis Eduardo Llinás Chica, fue designado vicepresidente protempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), para el periodo de 2025.

A través de la PEM se busca llegar a los más de 31.000 oficiales de cumplimiento y sujetos obligados que reportan información a la UIAF y que se encuentran registrados en el Sistema de Reporte en Línea (Sirel).