Money Laundering and Financial Crimes - Volume II

Departamento de Estado de los Estados Unidos 2012 Lavado de Dinero y Crímenes Financieros - Volumen II - Traduccion UIAF

Resolución No. 066 de 2013 por la cual se relaciona el inventario de los bienes muebles de la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF que ya no se están utilizando o necesitando, se dan de baja y se ofrecen a título gratuito a todas las entidades públicas de cualquier orden.

La celebración del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos que contó con la participación del Ministerio de Justicia y del Derecho, la Fiscalía General de la Nación, la Cámara de Comercio de Bogotá, UNODC, la Embajada del Reino Unido, la UIAF, aproximadamente 300 personas y cerca de 250 empresas que se vincularon a través de la publicación de la imagen promocional del día, tuvo lugar en la sede de Chapinero de la Cámara de Comercio de Bogotá, el lunes 29 de octubre.

Del 2 al 4 de octubre de 2012 se celebró la Sexta Reunión de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de Suramérica GAFISUD.

Tras siete años de estar en el grupo de países en seguimiento intensificado por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica.

La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, exaltó el trabajo de la UIAF en el marco del Congreso Iberoamericano en Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo, organizado por el consorcio internacional Skol, Serna y Ruiz en el Club del Comercio de Bogotá el pasado 31 de octubre.

Boletin Estadistico ROS (Enero 2006 - Enero 2011)