28 de abril de 2017. La Superintendencia de Notariado y Registro acaba de sacar la nueva instrucción administrativa número 8 de 2017, que complementa la circular externa 1536 de 2013 sobre la implementación del Siplaft.

20 de abril de 2017. Con el objetivo de seguir capacitando a todos los agentes del sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizó hoy un taller preparatorio sobre los aspectos principales a tener en cuenta para la visita in-situ que realizará el Fondo Monetario Internacional (FMI) a Colombia, en junio de este año.

8 de marzo de 2017. La Supeintendencia Financiera de Colombia expidió la Circular Externa 005 de 2017 referente a las instrucciones sobre la vigencia de los anexos de la Circular Externa 55 de 2016, relacionados con el reporte de información relativa a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo.

Así lo informó el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiera (Uiaf), Juan Francisco Espinosa, tras firmar un memorando de entendimiento con su entidad homóloga de Luxemburgo, La Cellule de Renseignement Financier (CRF, por sus siglas en francés). “No hay escondite para quienes financien el terrorismo y se dediquen al lavado de activos”, dijo el funcionario.

06 de febrero de 2017. La Superintendencia de la Economía Solidaria publicó recientemente la Circular Externa 4 de 2017. La nueva norma está encaminada a seguir fortaleciendo la política de supervisión con enfoque basado en riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT).

19 de enero de 2017. Representantes de las entidades cardinales dentro del sistema nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) se dieron cita esta semana en el curso 40 Recomendaciones y 4° Ronda de Evaluaciones, dictado por expertos del Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica (Gafilat) y del Gobierno de España.

16 de enero de 2017. El Secretario Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica (Gafilat), Marconi Costa Melo, inauguró hoy en Bogotá el curso ‘40 Recomendaciones y Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI para países evaluados’. El evento está dirigido a las entidades públicas y privadas que están trabajando en la preparación de la Evaluación que realizará el Fondo Monetario Internacional al sistema nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT).

23 de diciembre de 2016. Coldeportes expidió la Circular Externa 05 de 2016 para impartir instrucciones que permitan la efectiva adopción del Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT) para los clubes con deportistas profesionales, dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 4 y 19 de decreto 4183 de noviembre 3 de 2011 y a las recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

22 de diciembre de 2016. Superfinanciera fortalece el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo en línea con estándares internacionales.

6 de diciembre de 2016. Coljuegos acaba de expedir una nueva resolución en la que se han incluido algunos aspectos relacionados con recomendaciones propuestas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La resolución 2016200032334, incluye mejoras, tales como la obligación de identificar personas expuestas políticamente, de hacer seguimiento a las listas vinculantes para Colombia en materia de sanciones financieras designadas, de mejora en las definiciones de beneficiario final y operación sospechosa, entre otras novedades.

10 de noviembre de 2016. La Directora (e) de la UIAF, Carmen Maritza González Manrique, se dirigió hoy a los contadores y revisores fiscales del país, para destacar la importancia que tiene la profesión dentro del sistema nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT).

28 de octubre de 2016. La Directora de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Carmen Maritza González Manrique, hizo un llamado hoy a todos los sectores de la economía nacional, para que se sumen al proceso de preparación con miras a la evaluación que realizará el FMI, frente a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

28 de octubre de 2016. La Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (CCICLA), realizó esta mañana un taller preparatorio para los nuevos sujetos obligados pertenecientes al sector de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) y al sector salud.

20 de octubre de 2016. Con el propósito de identificar, las amenazas, vulnerabilidades y riesgos en el país frente al lavado de activos y la financiación del terrorismo, diferentes entidades del orden público y privado se dieron cita hoy en la primera jornada para la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgo LA/FT.

20 de septiembre de 2016. La Directora (e) de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Carmen Maritza González Manrique, y el Ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, David Luna, instalaron hoy el primer Congreso LAFT América, un evento que convoca al sector real del país para dar a conocer los riesgos del lavado de activos y la financiación del terrorismo en la economía, e implementar mejores prácticas para enfrentar el delito.