03 de agosto de 2017. Como respuesta a las inquietudes recibidas por parte de algunas organizaciones vigiladas y los gremios del sector, con respecto a los tiempos establecidos en la Circular Externa 04 de 2017 para la implementación del SARLAFT, la Superintendencia de la Economía Solidaria amplió los plazos establecidos en la Circular Externa 04 de 2017.

31 de julio de 2017. Los días 27 y 28 de julio de 2017 se llevó a cabo en el Palacio San Martín de la Ciudad de Buenos Aires el XXXV Pleno de Representantes de GAFILAT, con la participación de los países miembros, países y organismos observadores.

24 de julio de 2017. Con el objetivo de aportar a la consolidación de un sistema regional que prevenga y reprima con mayor efectividad el lavado de activos y la financiación del terrorismo, el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa Palacios, participará esta semana en la XXXV reunión del Pleno de Representantes y Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

14 de julio de 2017. Juan Francisco Espinosa, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), presentó hoy en el 17º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, un balance sobre los avances de la Evaluación GAFI 2017.

13 de julio de 2017. “Criminales, se les está acabando el tiempo porque no somos pocos los funcionarios que no cedemos en esta lucha decidida contra la corrupción, el narcotráfico y todo ese catálogo de delitos fuente del lavado de activos”. Con esta declaración el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa Palacios, lanzó hoy en la instalación del 17º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos un nuevo proyecto de calidad del reporte.

04 de julio de 2017. “La UIAF está al servicio del país y del mundo”, así lo manifestó hoy Juan Francisco Espinosa, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero durante la Jornada Académica Internacional de Política Criminal organizada por la Fiscalía General de la Nación, en el marco de la celebración de los 25 años de la entidad.

22 de junio de 2017. El Fondo Monetario Internacional (FMI) culminó hoy la visita in situ a Colombia, realizada en el marco de la Evaluación al sistema Anti Lavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT-FPADM).

08 de junio de 2017. Con un mensaje claro de confianza y responsabilidad, el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa Palacios, se dirigió hoy a los reportantes del sector real durante la instalación del II Congreso LAFT América.

31 de mayo de 2017. El Procurador General de la Nación, Fernando Carillo; el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa y el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional, para el intercambio de información susceptible de análisis, que permita detectar operaciones de lavado de activos relacionadas con la corrupción de funcionarios públicos.

17 de mayo de 2017. Juan Francisco Espinosa Palacios, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF-, presentó hoy los adelantos de la entidad para detectar y prevenir, desde la inteligencia financiera, las redes criminales dedicadas al mercado ilegal de medicamentos.

15 de mayo de 2017. La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), con el apoyo de la Superintendencia Financiera de Colombia y de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), inauguró esta mañana las jornadas de Simulacro de Entrevista Evaluación GAFI 2017.

10 de mayo de 2017. Delegados del Gobierno de la República de El Salvador, liderados por el Fiscal General de ese país, Douglas Arquímedes Meléndez Ruíz, y el Director de la Unidad contra el Lavado de Dinero y Activos Ilícitos, Jorge Cortez, visitaron hoy la UIAF para conocer los mecanismos, procesos y últimos avances tecnológicos implementados en la entidad para prevenir y detectar el lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia.

9 de mayo de 2017. Como parte del proceso de retroalimentación para la prevención, el equipo coordinador de la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) 2016, socializó hoy los resultados del estudio con las entidades del sector financiero que participaron en el proceso de actualización.

El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF-, Juan Francisco Espinosa Palacios, asistió hoy a la instalación de la Comisión Intersectorial para la Lucha contra el Tráfico de Migrantes, una delegación técnica y operativa creada para coordinar y orientar las acciones del Gobierno nacional en la prevención de este delito. Esta Comisión constituye el referente regional para la coordinación interinstitucional en la lucha contra este flagelo.

28 de abril de 2017. La Superintendencia de Puertos y Transporte, acaba de emitir la Resolución 14873 del 28 de abril de 2017 por medio de la cual se amplía el plazo para la implementación del Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos (SIPLAFT) por parte de las empresas de transporte de carga terrestre, habilitadas por el Ministerio de Transporte.