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El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa Palacios, presentó hoy en el marco del comité de seguimiento contra el contrabando, los resultados obtenidos por la entidad en materia de prevención y detección de este delito.
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, anunció este lunes que Colombia consiguió resultados positivos en la evaluación que realizó el Fondo Monetario Internacional al sistema nacional anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT).
El ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, y el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa Palacios, se reunieron hoy con representantes de los Ministerios de Finanzas y Directores de las Unidades de Inteligencia Financiera de los Estados Unidos, Canadá, México y Panamá para intercambiar información relacionada con posibles casos de corrupción internacional.
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) presentó hoy los resultados de la Evaluación Regional de Riesgo 2018 a los gerentes de cumplimiento y autoridades del Eje Cafetero.
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) divulgó hoy los resultados de la II Evaluación Regional de Riesgo UIAF (ERR 2018), un ejercicio que permitió identificar las amenazas y vulnerabilidades en cada una de las regiones del país frente al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LAFT).
El 3 de julio la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) presentará los resultados de la II Evaluación Regional de Riesgo UIAF (ERR 2018), un ejercicio que permitió identificar las amenazas y vulnerabilidades en cada una de las regiones del país frente al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LAFT). La difusión se realizará a las 10:00 a.m. en el auditorio de Casas de Santa Bárbara del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
En el marco de la campaña Gen Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional, el director de la UIAF, Juan Francisco Espinosa, invitó hoy a los estudiantes de los colegios públicos de Funza a sumarse a la cultura de la legalidad.
Con una explicación sobre el lavado de activos más allá del narcotráfico, el director de la UIAF, Juan Francisco Espinosa, instaló hoy en el 18° Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, organizado por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria.
El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Carlos Medina Ramírez, con el apoyo de la Secretaría Técnica de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en cabeza de su director, Juan Francisco Espinosa Palacios, lideraron hoy la XXIX sesión de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos y Política Pública (CCICLA).
La decisión fue tomada con base en los resultados de los análisis efectuados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Unidad de Información y Análisis Financiero.
El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa Palacios, participó hoy en la I Cumbre Empresarial Responsabilidad del sector privado en la lucha contra la corrupción, un evento organizado por la Superintendencia de Sociedades y la Procuraduría General de la Nación, proyectado para compartir buenas prácticas para la prevención de este delito.
Colombia apoyará con firmeza todas las líneas de investigación financiera que se realicen a los cuatro ciudadanos venezolanos recientemente incluidos en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC). El país continúa sus esfuerzos para impedir que las criptomonedas, como el Petro, sean utilizadas para lavado de activos y/o financiación del terrorismo.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público invita a la ciudadanía a participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas OCAD PAZ. Más información en:
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), instaló hoy el seminario Nuevo Enfoque de las Investigaciones Cambiarias, dirigido a más de 300 funcionarios de la DIAN provenientes de todo país.
La norma contempla la obligación de adoptar un Sistema Integral para la Prevención de Lavado de activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT). Dentro de estas medidas está la de enviar a la UIAF reportes de operaciones sospechosas y de ausencia de operaciones sospechosas.