La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) informa que el próximo 28 de abril a las 9:00 a.m. se llevará a cabo el Foro Virtual dirigido a los oficiales de cumplimiento o responsables de reporte de los Clubes de Fútbol, vigilados por el Ministerio del Deporte.

En el marco de la emergencia sanitaria originada por el COVID-19, el Sistema Antilavado de Activos y contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) de Colombia está comprometido con las estrategias del Gobierno Nacional para garantizar que la asistencia humanitaria continúe llegando de forma rápida, efectiva, legítima y transparente a las poblaciones que presentan mayor vulnerabilidad.

En el marco de la pandemia por el COVID 19, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), ha expedido una guía en la que establece las condiciones que las instituciones financieras y empresas de ese país deben tener en cuenta en el momento de realizar donaciones destinadas a programas de asistencia humanitaria en los países que están bajo programas de sanciones de la oficina del Tesoro.

En un comunicado de cuatro páginas, el organismo de base regional para Latinoamérica del GAFI y que agrupa a 17 países de la región, alerta sobre los posibles riesgos emergentes que pueden sobrevenir ante la pandemia mundial generada por el Covid-19.

Se trata de operaciones combinadas, conjuntas, coordinadas y coincidentes con los países de la región y de Europa, interesados en seguir aportando esfuerzos en la lucha del problema mundial contra las drogas, convirtiendo a Colombia a través de su Armada Nacional y el apoyo del Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) en un referente nacional e internacional en la lucha contra este flagelo.

De acuerdo con el artículo 5 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) amplió los términos de respuesta a las peticiones realizadas a la entidad.

El Presidente de la República, Iván Duque Márquez, estuvo presente ayer en las instalaciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para conocer de primera mano el trabajo desarrollado por el organismo de inteligencia.

El pasado 17 de enero de 2020, a instancias del Consejo de Seguridad Nacional, Colombia adoptó un listado de personas y organizaciones terroristas, integrado por designaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos y del Consejo de la Unión Europea.

El viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Javier Sarmiento Olarte, y el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Gutiérrez López, lideraron ayer la XXXIV sesión ordinaria de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (CCICLA).

En los primeros 20 días del mes de abril las 18 entidades aliadas entregaran la información correspondiente al primer trimestre de 2020.

La UIAF tiene el gusto de invitarlos a la Rendición de Cuentas Virtual, vigencia 2019, que se realizará el próximo 6 de marzo de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. a través de la plataforma RocketChat.

Con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra las economías ilícitas, el crimen organizado transnacional y el lavado de activos, delegados del Fondo Monetario Internacional (FMI) presentes en Colombia, se reunieron en la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) con el Director General, Javier Gutiérrez López, y representantes del sistema anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT).

La cita es a las 9:00 a.m. en la herramienta RocketChat. Recuerde registrarse antes del 19 de diciembre.

Taller Juego de Roles llega a Paraguay.

La cita es a las 9:00 a.m. en la herramienta RocketChat. Recuerde registrarse antes del 28 de noviembre a las 8:30 a.m.