Colombia: único país de Latinoamérica que cuenta con la Plataforma de Entrenamiento Multidimensional (PEM)

18 Nov 24

Bogotá, lunes 18 de noviembre de 2024.

El Gobierno del Cambio, a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), lanzó de manera oficial la Plataforma de Entrenamiento Multidimensional (PEM), que tiene como objetivo mejorar el desempeño de la función que cumple cada actor dentro del Sistema Antilavado de Activos, contra el Financiamiento del Terrorismo y contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP), con la que se busca disminuir las brechas de conocimiento entre los diferentes sectores y fortalecer la lucha contra estos delitos y la Delincuencia Organizada Transnacional (DOT).

“Quiero aprovechar este espacio para expresarle mi agradecimiento a la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) en Colombia, agencia del Departamento de Estado de Estados Unidos por todo el apoyo financiero que han brindado a la PEM. Sin estos recursos, esta herramienta no sería una realidad. Asimismo, celebro la alianza que hemos construido con el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación (UNITAR) para desarrollar los contenidos que ofreceremos a través de la PEM; y a la Universidad de Antioquia, que ha puesto todo su prestigio de 221 años de existencia en la realización de esta plataforma”, resaltó el director de la UIAF.

A través de la PEM se busca llegar a los más de 31.000 oficiales de cumplimiento y sujetos obligados que reportan información a la UIAF y que se encuentran registrados en el Sistema de Reporte en Línea (Sirel). A cada uno de ellos le proporcionaremos habilidades y conocimientos necesarios para combatir la delincuencia financiera, a través de diplomados en los que se desarrollarán diferentes temas como: sistemas de administración de riesgos de LA/FT/FP, ética aplicada en entornos corporativos, fuentes de información para la labor del oficial de cumplimiento, la debida diligencia del cliente y el beneficiario final, entre otros.

El director general de la UIAF afirmó que “este proyecto, consta de tres diplomados que serán certificados por la Universidad de Antioquia, así el Sistema Antilavado de Colombia continúa su compromiso con el cumplimiento de la Recomendación 2 sobre cooperación y coordinación nacional;  Recomendación 20, sobre Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS); y  Recomendación 34, sobre Guía y Retroalimentación, entre otras, establecidas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI)”.

De igual forma, recalcó que los interesados en recibir esta formación deben tener un usuario actualizado en el Sirel para dar cumplimiento a la exigencia de Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UIAF, en el contexto de su función como oficial de cumplimiento o sujeto obligado a reportar.

Recordó que los ROS son un insumo valioso para prevenir y detectar casos relacionados con lavado de activos, sus delitos fuente y la financiación del terrorismo.

El lanzamiento de la PEM es un paso más hacia la consolidación de un sistema robusto, eficiente y ético en Colombia. Invitó al sector público y privado a seguir siendo aliados en esta causa y a aprovechar la PEM para fortalecer el compromiso con la transparencia, la legalidad y la seguridad financiera.