Decreto 663 de 1993
DECRETO 1993
"Por medio del cual se actualiza el Estaturo Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración".
Ley 526 de 1999 modificada por la ley 1121 de 2006
LEY 1999
"Por medio de la cual se crea la Unidad de Información y Análisis Financiero".
MODIFICADA
Decreto 1497 de 2002
DECRETO 2002
"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 526 de 1999 y se dictan otras disposiciones".
VIGENTE
Circular 170 de 2002
CIRCULAR 2002
"Prevención y control al lavado de activos de los usuarios del servicio aduanero y cambiario".
VIGENTE DIAN
Ley 906 de 2004
LEY 2004
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. (Corregida de conformidad con el Decreto 2770 de 2004)
Decreto 3420 de 2004
DECRETO 2004
"Por el cual se modifica la composición y funciones de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos".