2.1.3. Normativa
Contiene la información relacionada con la normatividad que rige a la UIAF, determina su competencia y le es aplicable a su actividad, así como aquella que produce para el desarrollo de sus funciones.
"Por el cual se modifica la estructura de la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF y se determinan las funciones de sus dependencias".
"Por el cual se modifica la planta de personal de la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF".
"Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones. "
"Por el cual se adopta el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para los juegos de suerte y azar del nivel territorial".
Modificación de los numerales 5.1.2., 5.1.4.3.1., 5.1.4.5., 5.1.4.8., 5.3.2., 7.1. y 7.2. de la Circular Externa No. 100-000016 del 24 de diciembre de 2020
"Instrucciones generales relativas al subsistema de administración del riesgo de corrupción, opacidad y fraude (SICOF) y modificaciones a las Circulares Externas 018 de 2015, 009 de 2016, 007 de 2017 y 003 de 2018".
Política Nacional Antilavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y Contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
"Por el cual se modifican y adicionan algunos artículos añ Decreto 1081 de 2015, Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República, en lo relacionado con el régimen de las Personas Expuestas Políticamente (PEP)".
"Por medio de la cual se expide la Ley de inversión social y se dictan otras disposiciones".
"Por el cual se establecen las reglas relativas al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo para los Operadores Postales de Pago y se deroga la Resolución 2564 de 2016".
"Por medio de la cual se modifican unas disposiciones de la Resolución No. 20195100044514 del 31 de diciembre de 2019, a tráves de la cual se establecen los requisitos para la adopción e implementación del Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) en las empresas del sector de Juegos de Suerte y Azar que tengan suscritos contratos de concesión con Coljuegos".
"Por la cual se impone la obligación de reporte a la UIAF a las empresas y personas naturales que provean servicios de activos virtuales en Colombia".
"Parte I, Título IV, Capítulo IV Intrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo".
"Modificación Integral al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017".
Actualización de la Circular Básica Jurídica - Título V, Capítulo I Instrucciones para la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo
"Por la cual se modifica la Resolución 000061 de noviembre 3 de 2017".
"Por el cual se dictan disposiciones relativas al régimen de aduanas en desarrollo de la Ley 1609 de 2013".
"Por el cual se adiciona la Parte 6 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, en lo que hace referencia a la implementacion de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral ZEII".
"Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad".
"Por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones".