Resolución 017 de 2016
RESOLUCIÓN 2016
"Por medio de la cual se modifica la Resolución 212 de 2009, proferida por el Director General de la UIAF".
VIGENTE
Norma técnica 17 de 2016
NORMA TÉCNICA 2016
"Instrucción Administrativa - Sistema Nacional Anti Lavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva".
Decreto 1674 de 2016
DECRETO 2016
"Por el cual se adiciona un capítulo al Título 4 de la parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, en relación con la indicación de las Personas Expuestas Políticamente - PEP".
Circular Externa 006 de 2016
CIRCULAR 2016
Modifica la Circular Básica Jurídica de 2015 de la Superintendencia de Sociedades
Circular 009 de 2016
CIRCULAR 2016
"Por la cual se imparten instrucciones relativas al sistema de administración del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo (SARLAFT)".
Circular 005 de 2016
CIRCULAR 2016
"Por el cual se imparten instrucciones relativas a la adopción del Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT)"
Norma técnica 08 de 2017
NORMA TÉCNICA 2017
"Instrucción Administrativa - Sistema Nacional Anti Lavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva".