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Inteligencia financiera para combatir delitos ambientales: tema presentado por el director general
Desde la UIAF, como coordinadora del Sistema Antilavado de Activos, contra el Financiamiento del Terrorismo y contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP), combatimos la minería ilegal y socializamos nuestras capacidades en la detección de estos delitos asociados a la extracción y comercialización de minerales.
Colombia, sede de sesión plenaria del Gafilat y de reunión de sus grupos de trabajo
En este espacio, el director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, dirigió la sesión del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT), el cual co-coordina junto al director técnico de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de República Dominicana, Bienvenido Roberts.
La UIAF presente en la Asamblea ACAMS Latam 2024
Enfrentar las nuevas formas de fraude bancario, compartir técnicas, conocimientos y buenas prácticas para los países en lo relacionado con sus Sistemas Antilavado de Activos, contra el Financiamiento del Terrorismo y contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP), algunos de los temas tratados en la asamblea.
Circular 1754 de 2017
CIRCULAR 2017
"Precisiones para la Prevención y Control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en el Sector Notarial - Instrucción No. 17 de 2016 y No. 8 de 2017".
VIGENTE