En el marco del 21 Congreso Panamericano para la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Gutiérrez López, presentó los principales avances alcanzados por el sistema antilavado y por la entidad en los últimos cuatro años.

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"Por la cual se imparten instrucciones relativas a la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo a las entidades sin ánimo de lucro - ESAL".

Fecha de publicación	Artefacto	Descripción
29/11/2019	Cuadros complementarios Anexo 6.	-Al Cuadro 8. Tipo de productos del Reporte de los Negocios Fiduciarios, se adicionan los tipos de producto: -Fiducia de inversión - Inversión de capitales del exterior de portafolio (Cod. 67) -Fiducia de inversión - Inversión de capitales del exterior directa (Cod. 68)