La Agencia Nacional de Minería y Unidad de Información y Análisis Financiero suscribieron un convenio de cooperación con el fin de detectar y prevenir en el sector minero, prácticas asociadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

A través de la Resolución 314 la UIAF impone la obligación a las empresas que provean servicios de activos virtuales, de enviar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), así como reportes de transacciones individuales y múltiples que se realicen sobre activos virtuales.

7 Dic 2021

Suministro papelería y útiles de oficina

Ver estado

En el Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica -GAFILAT, celebrado entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre, el sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo de nuestro país logró el aumento en la calificación de cinco Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) evaluadas en el marco de la cuarta ronda de Evaluaciones Mutuas.

El director de la UIAF, Javier Gutiérrez López, en calidad de coordinador del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT) lideró hoy la presentación del nuevo documento sobre riesgo de financiamiento del terrorismo en los Organismos sin Fines de Lucro.

Contratar el soporte, mantenimiento, hosting, actualizaciones de seguridad al CMS del portal https://www.uiaf.gov.co de la Unidad de Información y Análisis Financiero

El convenio interadministrativo permitirá crear mecanismos para prevenir y detectar operaciones asociadas al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

2 Nov 2021

Bienes y/o elementos de primeros auxilios

Ver estado

A través de la firma del convenio de cooperación técnica se reforzarán las medidas de prevención de LA/FT/FPADM en el sector de comercio exterior.