Entidad encargada de la vigilancia y control de operadores postales de pago y operador postal oficial.

Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

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Obligados a reportar los Certificados de Inversión o Donación Cinematográfica

La dirección de cinematográfica informará a la Dirección y Aduanas Nacionales (DIAN) y a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) respecto de los Certificados de Inversión o Donación, cada tres meses, de acuerdo con lo estableci

Entidad encargada de realizar la inspección, control y vigilancia de concesionarios y concedentes del juego de apuestas permanentes o chance.

Recuerde que si su entidad no cuenta con los mecanismos para la creación del reporte cumpliendo con las especificaciones técnicas del correspondiente anexo, las utilidades les permitirán generarlo.

Entidad encargada de la vigilancia y control de empresas transportadoras de vehículos de carga terrestre

Sociedades Comerciales Vigiladas

Sector de agentes inmobiliarios, sector de comercialización de metales preciosos y piedras preciosas, sector de servicios jurídicos, sector de servicios contables, sector de construcción de edificios y obras de ingeniería civil, servicios de activos virtuales, sectores de supervisión especial o regímenes especiales y empresas que reciban aportes en activos virtuales, que estén en vigilancia de la Superintendencia de Sociedades y que a 31 de diciembre del año anterior hubieren obtenido ingresos totales iguales o superiores a 40.000 SMLMV.

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La Recomendación 10, sobre Debida Diligencia del Cliente (DDC), y la Recomendación 12, sobre Personas Expuestas Políticamente (PEP), fueron recalificadas al ser evaluadas por los 17 países miembros restantes que integran el Gafilat y pasaron de estar “parcialmente cumplidas” a “mayoritariamente cumplidas”.

Adquirir dos (2) licencias para administrar las dos (2) memorias USB de encripción con que cuenta la Unidad, por tres (3) años

Revisores Fiscales

Corresponde a los Revisores Fiscales reportar a la UIAF en forma inmediata las operaciones que determinen como sospechosas.

El Revisor Fiscal debe registrarse a nombre propio, si es persona natural en el campo Razón Social y Comercial debe colocar su nombre, en el campo NIT debe colocar su numero de cédula y en los campos de oficial de cumplimiento y/o responsable de elaborar reportes sus datos.