El objetivo de este espacio académico -en el que participaron 35 funcionarios públicos y representantes del sector privado, así como siete funcionarios de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay-, fue formar a los reportantes del Sistema ALA/CFT/CFP sobre las obligaciones de las APNFD y las prácticas de supervisión sobre el sector no financiero.

“En medio de estas reuniones, propusimos agendas de trabajo conjunto para fortalecer la seguridad humana, la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo, delitos fiscales, el análisis de redes criminales que apoyan a Grupos Armados Organizados (GAO), y solicitamos apoyo a estas agencias para mejorar los procesos de análisis de fuentes abiertas y la detección de posibles operaciones de LA/FT/FP a través del uso de activos virtuales”, afirmó el director general, Luis Eduardo Llinás Chica.

En Washington, Estados Unidos, el director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, sostuvo un importante encuentro con Mark Grimm, jefe de la Unidad de Operaciones Internacionales del Federal Bureu of Investigation (FBI).

El propósito de este espacio fue consolidar la relación entre las partes y analizar las diferentes capacidades que ayuden a fortalecer el análisis financiero por parte del Sistema Antilavado de Colombia.

En Washington D.C., Estados Unidos, el director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, afianzó relaciones estratégicas con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Los temas tratados en el encuentro fueron: anticipar y detectar amenazas asociadas al LA/FT/FP; aumentar capacidades en la lucha anticorrupción y delitos ambientales; y fortalecer lucha contra delitos económicos y transnacionales.

El propósito de este encuentro fue fortalecer el relacionamiento con la OEA para combatir conjuntamente el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP), así como fortalecer la lucha anticorrupción y contra los delitos ambientales.

Conversaron sobre lucha ALA/CFT/CFP; trabajos sectoriales de riesgo; y lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes desde una perspectiva de inteligencia financiera.

Durante la semana del 20 al 24 de febrero de 2023, Colombia, en cabeza del director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, asistió a la reunión de grupos de trabajo y plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se llevó a cabo en París, Francia.

Los directores Luis Eduardo Llinás Chica y Himamauli Das, respectivamente, dialogaron sobre la necesidad de fortalecer la relación bilateral y la cooperación en materia de inteligencia financiera por parte de las dos Unidades de Inteligencia Financiera (UIF).