En este espacio se dieron cita delegados de la Red Global del GAFI (de más de 200 jurisdicciones) y observadores de organizaciones internacionales, quienes participaron en estas discusiones en la sede del GAFI, en la capital francesa.

Contratar por medio de grandes superficies y/o Almacenes, al tenor del artículo 2.2.1.2.1.5.4 del decreto 1082 la adquisición de Periféricos de equipos de cómputo.

Suministro de gasolina corriente y extra para vehículos a cargo de la Entidad.

Contratar el servicio de suscripción por un (1) año de un banco de imágenes - renovacion LICENCIA RNW VIP GOV CREATIVE CLOUD.

El avance de los Sistemas de Administración de Riesgo de Lavado de Activos (Sarlaft) de los diferentes sectores supervisados, retos en materia de regulación y buenas prácticas, entre otros, fueron los temas desarrollados durante esta jornada.

El objetivo principal del seminario fue capacitar a futuros evaluadores en la Metodología de Evaluación para el Cumplimiento Técnico de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Estas actividades se desarrollaron en el marco de las actividades para dar cumplimiento a su Plan Estratégico (2020-2025) y en él se realizaron presentaciones sobre los desafíos que implican el desarrollo de este tipo de ejercicios y su incidencia en la planificación e implementación de Estrategias Nacionales.

El director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, y el contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga Pardo, firmaron un convenio para fortalecer la lucha contra la corrupción, la prevención y detección del lavado de activos.

Este mecanismo tiene como propósito desarrollar e implementar políticas y actividades que combaten el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).

Ingrese aquí para informarnos sobre presuntos casos de financiamiento ilícito de campañas políticas, corrupción, lavado de activos, financiamiento del terrorismo o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).