Mínima Cuantía No. 4 de 2016
5 Feb 2016
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Luis Edmundo Suárez explica las ventajas de Big Data aplicada al análisis financiero
04 de febrero de 2016. El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Edmundo Suárez, presentó hoy en el I Foro sobre Ingeniería de información: El rol estratégico de la información y la tecnología en organizaciones competitivas, su perspectiva sobre la importancia de la Big Data en los sistemas de análisis financieros llevados a cabo por la Unidad.
Resolución 017 de 2016
"Por medio de la cual se modifica la Resolución 212 de 2009, proferida por el Director General de la UIAF".
Por cada peso asignado a la UIAF, la Unidad ha conseguido para el país 190 pesos en sentencias y medidas cautelares
04 de enero de 2016. Hace cinco años el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Edmundo Suárez Soto, propuso un modelo de gestión proactivo que tenía como objetivo dinamizar las interrelaciones entre las entidades del Estado que hacen parte del sistema de prevención y control del lavado de activos.
Ministerio de Justicia y UIAF lideran la XXV sesión de la CCICLA
21 de diciembre de 2015. El Ministro de Justicia y del Derecho, Yesid Reyes Alvarado y el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Edmundo Suárez Soto, presidieron hoy la XXV sesión de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos y Política Pública (CCICLA).
UIAF realiza primera Evaluación Regional de Riesgo
17 de diciembre de 2015. Como parte de un ejercicio que permite focalizar los esfuerzos en la lucha contra el lavado de activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) desde los diferentes departamentos del país, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), instaló esta mañana la I Evaluación Regional de Riesgo en la ciudad de Medellín.
“El Conpes es una gran apuesta por la paz”: Gabriel Cifuentes
24 de diciembre de 2015. El pasado 21 de diciembre se llevó a cabo la XXV Sesión de la Ccicla. En el evento se puso de manifiesto la importancia del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) 3793 para la implementación de la Política Nacional Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT). El Conpes tiene el objetivo de lograr mayor efectividad en la prevención, detección, investigación y juzgamiento del lavado de activos y la financiación del terrorismo en el país.