Decreto 390 de 2016
"Por el cual se establece la regulación aduanera".
SIREL 3.0 Sistema de reporte en línea
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Representantes de la ZKA de Alemania visitan la UIAF
14 de marzo de 2016. El presidente de la Oficina Alemana de Investigación de Aduanas (ZKA), de la República Federal de Alemania Norbert Drude y representantes de la misma entidad, se reunieron hoy con el director de la UIAF, Luis Edmundo Suárez Soto, para conocer la metodología y los últimos avances tecnológicos implementados por la Unidad en la prevención y detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia.
Mínima Cuantía No. 9 de 2016
14 Mar 2016
Contratar el servicio de suscripción por un (1) año de un banco de imágenes, el cual permita la descarga de mínimo 150 fotos semanales en alta resolución y vectores que sean de diferentes categorías
Comunicado de Prensa Coljuegos
"16 de marzo de 2016. En los últimos cuatro años, la industria de juegos de suerte y azar, como creciente actividad económica en el país, ha participado activamente en la implementación de las políticas de prevención y control que dicta el sistema nacional antilavado, a través de detallados reportes de información a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). El compromiso del sector es el fruto de diversas campañas pedagógicas que han desarrollado las entidades encargadas del tema para evitar el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Sudáfrica quiere replicar el modelo de Colombia para medir el Lavado de Activos
02 de marzo de 2016. El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Edmundo Suárez Soto, expuso hoy ante la Unidad de Información Financiera (UIF) de Sudáfrica, los resultados del estudio.
Unión institucional contra las finanzas de las organizaciones criminales, nace el C3FTD
01 de marzo de 2016. En el marco de la XXVI sesión de la Comisión Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (CCICLA), llevada a cabo hoy en el Ministerio de Justicia, se firmó el convenio para la creación y puesta en marcha del Centro de Coordinación Contra las Finanzas de las Organizaciones Criminales nacionales, transnacionales y terroristas (C3FTD).
Funcionarios panameños del sistema ALA/CFT se capacitan en Colombia
25 de febrero de 2016. El Gobierno de Panamá, a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), solicitó a Colombia una asistencia técnica de capacitación en temas de supervisión, sanción e instrucción a sujetos obligados, en el ámbito de las estrategias Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo.