Documentos de interés: Índice de Basilea y otros ducumentos

Financiación de proliferación de armas de destrucción masiva, resoluciones de restricción por países.

Lista de países no cooperantes y jurisdicciones de alto riesgo Grupo de Acción Financiera Internacional: Países y jurisdicciones de alto riesgo

La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que identifica países, terroristas y narcotraficantes sancionables de acuerdo con las leyes de EEUU.

Normatividad internacional

Este listado incorpora las organizaciones internacionales a las cuales la entidad se encuentra adscrita o ha suscrito convenios de cooperación.

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”

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Estructura del CONPES Antilavado

Las siguientes entidades vigilan la gestión de la Unida de Información y Análisis Financiero (UIAF):