Lista de países no cooperantes y jurisdicciones de alto riesgo.

La nueva Política Nacional Antilavado de Activos, contra la Financiación del Terrorismo y contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva está contenida en el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) 4042 del 2021.

Esta sección presenta los documentos que hacen parte de la estructura orgánica de la entidad, así como el correspondiente organigrama de dependencias.

Misión

Hacemos productos de inteligencia financiera de carácter orientador fundamentados en metodologías de rigor científico para prevenir y detectar amenazas que afecten la economía nacional.

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Sistema Estadístico ALA/CFT | Unidad de Información y Análisis Financiero

Jorge Arturo Lemus Montañez es profesional en el campo del derecho, egresado de la Universidad La Gran Colombia, con estudios en Gestión Pública e Instituciones Administrativas de la Universidad de Los Andes.

Hacemos productos de inteligencia financiera de carácter orientador fundamentados en metodologías de rigor científico para prevenir y detectar amenazas que afecten la economía nacional.