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A través de la PEM se busca llegar a los más de 31.000 oficiales de cumplimiento y sujetos obligados que reportan información a la UIAF y que se encuentran registrados en el Sistema de Reporte en Línea (Sirel).

13 NOV 2024

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Suministro de elementos de seguridad y previsión de riesgos laborales.

Los oficiales de cumplimiento y reportantes podrán capacitarse y certificarse a través de la Plataforma de Entrenamiento Multidimensional (PEM).

Infórmenos sobre temas de LA/FT

La UIAF quiere escucharlo. Ayúdenos a detectar posibles operaciones de lavado de activos y/o financiación del terrorismo. Cuéntenos si conoce algún caso.

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Adquisición de licencias de Power BI en sus versiones pro y premium.

Contratar la adquisición de un equipo de telefonía celular.

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