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Inscripciones abiertas para la segunda cohorte del Diplomado Estándar para Oficiales de Cumplimiento de la PEM

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Los oficiales de cumplimiento y reportantes interesados en recibir esta formación sobre el Sistema Antilavado de Activos, contra el Financiamiento del Terrorismo y contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP) deben tener un usuario activo y actualizado en el Sistema de Reporte en Línea (Sirel) de la UIAF.
Comunicado de Prensa

Resultados operativos de la UIAF demuestran el fortalecimiento de la lucha contra los delitos de LA/FT/FP en Colombia

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La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), cumpliendo con lo que establece la Ley 526 de 1999 y la Ley Estatutaria 1621 de 2013, presenta a la ciudadanía resultados consolidados que demuestran el continuo fortalecimiento de nuestras capacidades nacionales para prevenir, detectar y analizar operaciones sospechosas relacionadas con el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).

2.3.3 Participación ciudadana en la expedición de normas a través del SUCOP

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La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) no tiene como una de sus funciones emitir normas. Por lo anterior no requiere recibir comentarios de la ciudadanía; y al ser una Unidad de Inteligencia y Contrainteligencia, todos sus documentos gozan de reserva y solo serán compartidos con las entidades que por ley se encuentran autorizadas.

2.3.2 Comentarios y documentos de respuesta a comentarios

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La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es una unidad administrativa especial, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, creada mediante la Ley 526 de 1999, cuyas funciones son las de intervenir en la economía del Estado mediante actividades de inteligencia financiera, a fin de detectar y prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, el contrabando y el fraude aduanero. Igualmente, la UIAF realiza sus actividades de inteligencia de acuerdo con los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad (artículo 5º Ley 1

2.3.1 Proyectos normativos

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La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es una unidad administrativa especial, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, creada mediante la Ley 526 de 1999, cuyas funciones son las de intervenir en la economía del Estado mediante actividades de inteligencia financiera, a fin de detectar y prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, el contrabando y el fraude aduanero. Igualmente, la UIAF realiza sus actividades de inteligencia de acuerdo con los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad (artículo 5º Ley 1
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