El director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, y el contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga Pardo, firmaron un convenio para fortalecer la lucha contra la corrupción, la prevención y detección del lavado de activos.

Este mecanismo tiene como propósito desarrollar e implementar políticas y actividades que combaten el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).

Ingrese aquí para informarnos sobre presuntos casos de financiamiento ilícito de campañas políticas, corrupción, lavado de activos, financiamiento del terrorismo o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).

En el marco del Congreso Internacional de Lucha contra la Corrupción y Recuperación de sus Activos, el director general Luis Eduardo Llinás Chica, participó en el panel denominado: líderes institucionales que aportan a la investigación de hechos de corrupción.

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Este documento presenta los lineamientos técnicos e instrucciones a seguir por los entes supervisores de las entidades activas obligadas a reportar a través del sistema de reporte en línea (SIREL), a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), para el envío de la base de datos de sus entidades vigiladas.

El documento de Preguntas Frecuentes tiene como objetivo consolidar información de interés para todos los actores del sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT), entre ellos, los supervisores, los oficiales de cumplimiento, los agentes de la comunidad de inteligencia, la Policía Judicial, los fiscales, los jueces y la sociedad en general, así como para todos aquellos que encuentran particular interés en la materia.

El director general manifestó que el Sistema Antilavado de Colombia se está preparando para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), por medio de la identificación de regulaciones y normas necesarias para elevar la calificación de las recomendaciones del GAFI que el país tiene como “parcialmente cumplidas” o “no cumplidas”.

El registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, y el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, firmaron un convenio interadministrativo de cooperación que tiene como finalidad blindar las elecciones territoriales que se realizarán el 29 de octubre de 2023, de la filtración de dinero ilícito en la financiación de campañas políticas.