Entidad encargada de la vigilancia y control de las cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, así como de las organizaciones de economía solidaria que no ejercen actividad financiera.

Recuerde que si su entidad no cuenta con los mecanismos para la creación del reporte cumpliendo con las espec

En este documento se presentan los resultados obtenidos en la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR-2022), según la aplicación de la metodología definida por el Banco Mundial y adoptada para Colombia.

Durante su participación en la XLVIII Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en Uruguay, el director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, anunció la publicación del libro de la Evaluación Nacional del Riesgo (ENR).

La Cámara de Comercio de Bogotá y la UIAF aunarán esfuerzos administrativos y técnicos para contribuir de manera efectiva a la definición e implementación de estrategias y políticas para la detección y prevención del fraude y la corrupción, así como las malas prácticas empresariales.

Contratar la prestación de los servicios profesionales, orientado a desarrollar capacidades de ciberinteligencia, con el fin de medir las amenazas asociadas a mercados ilícitos y la darkweb.

Contratar por medio de grandes superficies y/o Almacenes, al tenor del artículo 2.2.1.2.1.5.4 del decreto 1082, Adquisición de equipo de cómputo portátil.

Contratar por medio de grandes superficies y/o Almacenes, al tenor del artículo 2.2.1.2.1.5.4 del decreto 1082, Adquisición de pantalla interactiva y soporte pedestal.

Las autoridades de los 18 países miembros del Gafilat discutieron y analizaron los desafíos y oportunidades en materia de recuperación de activos, como: uso de mecanismos de cooperación internacional; la importancia y el papel de la inteligencia financiera para el rastreo de activos, entre otros.

Prestación de servicios profesionales de corrección, diseño, diagramación y elaboración digital del libro de la Evaluación Nacional del Riesgo (ENR) Digital.

En el marco de su rendición de cuentas, llevada a cabo los días 20, 22 y 24 de noviembre, el director general informó sobre la gestión adelantada y los resultados obtenidos por la Unidad durante el periodo 01 de septiembre de 2022 y el 01 de septiembre de 2023.